INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399, art. 4021 oraz art. 4022 w zw. z art. 32814 KSH, Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) zwołuje na dzień 04.11.2025 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika i stosowne załączniki do uchwał.”

Zarząd Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399, art. 402¹ oraz art. 402² w zw. z art. 328¹⁴ KSH, Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) zwołuje na dzień 28.11.2025 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych  akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii K oraz zmiany statutu Spółki;

b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

c) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika i stosowne załączniki do uchwał.”