INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Zarząd Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399, art. 4021 oraz art. 4022 w zw. z art. 32814 KSH, Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) zwołuje na dzień 04.11.2025 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika i stosowne załączniki do uchwał.”
Zarząd Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zygmunta Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062, zwanej dalej „Spółką”, na podstawie art. 399, art. 4021 oraz art. 4022 w zw. z art. 32814 KSH, Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) zwołuje na dzień 28.11.2025 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Adama Suchty w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii K oraz zmiany statutu Spółki;
b) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
c) powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika i stosowne załączniki do uchwał.”
01Dokumenty
- Informacja o liczbie akcji 386 KB
- Formularz pełnomocnictwa 189 KB
- Ogłoszenie 277 KB
- Projekty uchwał 412 KB
- Sprawozdanie finansowe za 2023 rok 646 KB
- Sprawozdanie finansowe za 2023 rok_Informacja dodatkowa 5 MB
- Sprawozdanie z działalności Spółki za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. 541 KB
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_Sprawozdanie finansowe za 2023 rok 577 KB
- Sprawozdanie finansowe za 2024 rok 261 KB
- Sprawozdanie finansowe za 2024 rok_Informacja dodatkowa 332 KB
- Sprawozdanie z działalności Spółki za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. 536 KB
- Sprawozdanie Biegłego Rewidenta_Sprawozdanie finansowe za 2024 rok 416 KB
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok 182 KB
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok 180 KB
- Posiedzenie Rady Nadzorczej_15.10.2025 r._Lista obecności 473 KB
- Posiedzenie Rady Nadzorczej_15.10.2025 r._Protokół 349 KB
- Informacja o liczbie akcji 89 KB
- Formularz pełnomocnictwa 61 KB
- Ogłoszenie 95 KB
- Projekty uchwał 133 KB